（上接69版）
詳細內容見同日公告的《無錫華光鍋爐股份有限公司關於修訂〈公司章程〉、〈股東大會議事規則〉、〈董事會議事規則〉的公告》（公告編號：臨2017-062）。
（六）審議通過瞭《關於修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
鑒於沈解忠同志因工作調整擬不再擔任公司副董事長職務，辭職後依舊擔任公司董事及副總經理職務。公司董事會同意取消設置副董事長職務並同時修訂《股東大會議事規則》，會議同意對《股東大會議事規則》中涉及副董事長職務相應條款的修訂。
本議案還需提交股東大會審議批準。
表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。
詳細內容見同日公告的《無錫華光鍋爐股份有限公司關於修訂〈公司章程〉、〈股東大會議事規則〉、〈董事會議事規則〉的公告》（公告編號：臨2017-062）。
（七）審議通過瞭《關於修訂〈董事會議事規則〉的議案》
鑒於沈解忠同志因工作調整擬不再擔任公司副董事長職務，辭職後依舊擔任公司董事及副總經理職務。公司董事會同意取消設置副董事長職務並同時修訂《董事會議事規則》相應條款，以及根據相關規則修訂完善部分其他條款，會議同意《董事會議事規則》各項條款的修訂。
本議案還需提交股東大會審議批準。
表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。
獨立董事對上述修訂議案發表獨立意見如下：
公司對《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》相關條款的修訂，符合《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修訂）》、《上市公司股東大會議事規則（2016年修訂）》等相關法律、法規、規范性文件的要求及公司的實際情況，不存在損害公司及其他股東利益的情形；公司審議上述事項的董事會召開、表決程序符合相關法律法規的規定。
詳細內容見同日公告的《無錫華光鍋爐股份有限公司關於修訂〈公司章程〉、〈股東大會議事規則〉、〈董事會議事規則〉的公告》（公告編台中坐月子中心推薦號：臨2017-062）。
（八）審議通過瞭《關於召開2017年第三次臨時股東大會的通知》
會議提議於2017年12月11日召開公司2017年第三次臨時股東大會，本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式，股權登記日2017年12月4日。
表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。
詳細內容見同日公告的《無錫華光鍋爐股份有限公司關於召開公司2017年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2017-065）。
特此公告。
無錫華光鍋爐股份有限公司
董事會
2017年11月24日
股票簡稱：華光股份(600475,股吧)股票代碼：600475 編號：臨2017-064
無錫華光鍋爐股份有限公司
第六屆監事會第十三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
無錫華光鍋爐股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十三次會議於2017年11月13日以郵件、書面等形式發出會議通知，於2017年11月23日以通訊表決方式召開。監事會主席吳幹平先生主持本次會議，會議應參加表決的監事3人，實際表決的監事3人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《無錫華光鍋爐股份有限公司章程》、《無錫華光鍋爐股份有限公司監事會議事規則》的有關規定，會議合法、有效。
出席本次會議的監事討論審議瞭如下事項：
一、審議瞭《關於公司擬以現金收購無錫市政設計研究院有限公司50.10%股權暨關聯交易的議案》
公司本次向無錫國聯實業投資集團有限公司（以下簡稱“國聯實業”）支付現金購買股權的具體方案為：
1、交易方式
會議同意公司以支付現金的方式向國聯實業購買其持有的無錫市政設計研究院有限公司（以下簡稱“市政設計院”）50.10%股權（以下簡稱“標的股權”），本次交易以評估值作為交易價格，根據江蘇中天資產評估事務所有限公司以2017年8月31日為評估基準日出具並經無錫市國資委備案的蘇中資評報字(2017)第C2099號《資產評估報告書》，市政設計院50.10%股權的評估價值為10,375.71萬元。
經各方協商一致，本次交易價格為人民幣10,375.71萬元。
2、現金支付進度
本次標的股權完成交割後30個工作日內，公司以人民幣現金方式向國聯實業支付全部收購價款。
3、過渡期損益歸屬
以本次股權收購完成為前提，過渡期內，標的股權的期間收益或因其他原因而增加的凈資產部分，由華光股份享有；在此期間產生的虧損或其他原因而減少的凈資產部分，由國聯實業按其本次資產收購完成前分別所持目標公司的股權比例以現金方式向目標公司補足。該等須補足的金額以具有證券、期貨業務資格的會計師事務所審計確定。
4、業績預測及利潤補償
本次現金購買資產相關盈利預測及利潤補償義務由國聯實業承擔。如果本次交易於2017年度實施完畢，國聯實業對華光股份的業績承諾期間為2017年、2018年、2019年。如果本次交易於2018年度實施完畢，則國聯實業對華光股份的業績承諾期間為2017年、2018年、2019年和2020年。
根據中天評估出具的評估報告和評估說明，國聯實業承諾，本次交易完成後，標的資產2017年、2018年、2019年實現的合並報表口徑扣除非經常性損益後的凈利潤累計不低於4,023.86萬元或2017年、2018年、2019年、2020年實現的合並報表口徑扣除非經常性損益後的凈利潤累計不低於5,611.59萬元。每年的盈利預測情況如下：
註：承諾業績金額的口徑均為扣除非經常性損益後由上市公司應享有的凈利潤。
在標的資產2019年或2020年《專項審核報告》出具後，若標的資產實際截至2019年或2020年累計凈利潤低於累計承諾利潤，國聯實業應以下列方式向華光股份進行現金補償：累計補償現金金額=[（累計承諾利潤數-截至當期期末累計實際利潤數）÷累計承諾利潤數]×標的資產的交易價格。
國聯實業應在《專項審核報告》出具後三十（30）個工作日內按照本協議約定履行相應的補償義務。
表決結果：關聯監事吳幹平、何方回避表決，鑒於本議案關聯監事回避表決後，非關聯監事人數不足監事會人數半數以上，因此本議案直接提交股東大會審議。
詳細內容見同日公告的《無錫華光鍋爐股份有限公司關於擬以現金收購無錫市政設計研究院有限公司50.10%股權暨關聯交易的公告》（公告編號：臨2017-059）。
二、審議瞭《關於公司向參股子公司提供委托貸款暨關聯交易的議案》
會議審議公司以自有資金通過國聯財務有限責任公司向中清源環保節能有限公司提供委托貸款業務，新增貸款額度32,000萬元，期限不超過1年，貸款利率參照銀行同期貸款基準利率可適當上浮，具體由雙方共同協商確定；該委托的貸款用於中清源公司的日常經營，補充流動資金。
表決結果：關聯監事吳幹平、何方回避表決，鑒於本議案關聯監事回避表決後，非關聯監事人數不足監事會人數半數以上，因此本議案直接提交股東大會審議。
詳細內容見同日公告的《關於向參股子公司新增委托貸款暨關聯交易的公告》（公告編號：臨2017-060）。
三、審議瞭《關於全資子公司實施建設樂平市生活垃圾焚燒發電項目PPP項目及擬與無錫市政設計研究院有限公司簽署垃圾收運協議暨增補日常關聯交易預計的議案》
會議審議全資子公司江西樂聯環保能源有限公司（以下簡稱“江西樂聯”）擬實施建設樂平市生活垃圾焚燒發電項目PPP項目，項目總投資預計約4.8億元。其中，生活垃圾處理工程總建設規模800噸/日，預計投資約4億元，一期建設規模400噸/日，預計投資2.9億元；生活垃圾收運服務部分建設規模為670噸/日，共10個垃圾中轉站並配套收集運輸設備車輛，預計投資約0.8億元。特許經營期限30年（含建設期），建設期為2年。
會議審議全資子公司江西樂聯擬與無錫市政設計研究院有限公司（以下簡稱“市政設計院”）簽署垃圾收運EPC總承包合同，由市政設計院承接上述PPP項目中生活垃圾收運服務部分EPC建設，合同金額擬不超過8,000萬元，具體以最終竣工結算價為準；同時根據上述交易情況，公司增補與市政設計院發生的日常關聯交易預計8,000萬元計入2017年度日常關聯交易預計金額。
表決結果：關聯監事吳幹平、何方回避表決，鑒於本議案關聯監事回避表決後，非關聯監事人數不足監事會人數半數以上，因此本議案直接提交股東大會審議。
詳細內容見同日公告的《關於全資子公司投資建設樂平市生活垃圾焚燒發電項目PPP項目及擬與無錫市政設計研究院有限公司簽署垃圾收運協議暨增補日常關聯交易預計的公告》（公告編號：臨2017-061）。
特此公告。
無錫華光鍋爐股份有限公司
監事會
2017年11月24日
證券代碼：600475 證券簡稱：華光股份 公告編號：2017-065
無錫華光鍋爐股份有限公司關於召開
2017年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2017年12月11日
本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017年第三次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年12月11日14點00分
召開地點：無錫市金融一街8號國聯金融大廈1516會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2017年12月11日
至2017年12月11日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票台中月子中心費用程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
不適用
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案詳見公司於2017年11月24日刊登在上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》的相關公告
2、 特別決議議案：1、4
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：1、2、台中產後之家介紹3
應回避表決的關聯股東名稱：無錫市國聯發展（集團）有限公司、無錫國聯金融投資集團有限公司
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不適用
三、 股東大會投票註意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記手續：凡欲出席股東大會的自然人股東憑本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續；委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證(復印件)等辦理登記手續；法人股東持營業執照副本復印件(加蓋公章)、法人股東賬戶卡、法人授權委托書、出席人身份證原件到本公司辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記(需提供有關證件復印件)，傳真或信函以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。
2、登記地點：無錫市金融一街8號國聯金融大廈15樓1511
3、登記時間： 2017年12月5日（星期二）至2017年12月8日（星期五）工作日上午9:00-11:00，下午13:00-15:00
六、 其他事項
1、會議半天，出席會議者的食宿、交通費用自理。
2、聯台中月子中心親子房系方法：
聯系地址：無錫市金融一街8號國聯金融大廈15樓1511
聯系人：萬紅霞
聯系電話：0510-82833965
傳真：0510-82833962
郵政編碼：214131
特此公告。
無錫華光鍋爐股份有限公司董事會
2017年11月24日
附件1：授權委托書
報備文件
提台中產後月子中心價格議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
無錫華光鍋爐股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年12月11日召開的貴公司2017年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）：
受托人簽名：
委托人身份證號：
受托人身份證號：
委托日期：
年 月 日
備註：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
（責任編輯：趙艷萍 HF094）
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